جرائم

تبعا لتعهد الإدارة الفرعيّة للأبحاث الإقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية يوم 23 فيفري 2023 بموجب تعليمات النيابة العموميّة بأريانة بالبحث في قضيّتين عدليّتين الأولى من أجل "التآمر على أمن الدّولة العام الغذائي باحتكار مواد غذائيّة استهلاكيّة وعدم تزويد السّوق المحليّة بها" والثانية من أجل "شبهة تبييض أموال والتوريد بدون إعلام لبضاعة خاضعة لقاعدة إثبات المصدر والتعامل بين مقيم وغير مقيم بعملة أجنبيّة دون الحصول على على موافقة البنك المركزي وعدم التصريح بمكاسب قصد التهرب الضريبي" ضدّ صاحب إحدى الشركات المختصّة في بيع وتزويد الأسواق بمادّة "القهوة"، حيث تقدّمت زوجته إلى فرقة الشرطة العدليّة بأريانة مُعلمة عن تعمد زوجها عن تحوز على كميات هامة من معدن "الذهب" وعدد هام من الساعات اليدويّة الفاخرة.

تنظر الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بصفاقس بداية الأسبوع في ملف والي صفاقس المقال فاخر الفخفاخ.

تم اليوم السبت 25 فيفري 2023 إيقاف ،الحبيب بن سعد ،المدير العام السابق للبنك التونسي ومندوب الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية سابقا (المجلس البنكي والمالي حاليا) وهي مناصب تقلدها لسنوات طويلة وذلك مبدئيا بشبهة المشاركة في تبييض أموال.

أصدر، اليوم، الجمعة 24 فيفري 2023، قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حق فوزي كمّون المدير السابق لمكتب رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، حسب ما أفاد به المحامي سامي الطريقي.