تعد جريمة مكافحة غسل الأموال من أهم وأخطر الجرائم المالية على البشرية وهي جريمة اقتصادية وقد انتشرت هذه الجريمة في العصر الحديث مع التطور السائد بالعالم بالتكنولوجيا، ويعد تطور التكنولوجيا تطورا ملحوظا على هذه الجريمة البشعة وغسل الأموال هو إضافة الصفة القانونية والشرعية للمال الذي تم الحصول عليه بطريقة غير قانونية سواء من بيع أسلحة وسرقة التحف وسرقة الآثار وبيعها وتجارة المخدرات وهي أيضا تعتبر من الجرائم المنظمة، أي أنها ذات تخطيط منظم، المعنى أنها تعتمد على تعداد أو زيادة عدد المجرمين والعناصر الإجرامية، سواء كانت مادية أو معنوية، حيث يحرص كل عنصر منهم على تنفيذ عنصر من العناصر الخاصة بتنفيذ الجريمة، وتعتبر عملية غسل الأموال جريمة خطيرة غير شرعية وغير قانونية على الأفراد والمجتمعات والدول وهي كسب مُحرم وغير قانوني من مصادر غير مشروعة وبذلها في مشاريع مشروعة لإخفاء الجريمة وتنظيمها حتى صفة القانون ولذا يجب بذل المزيد من الجهود الممكنة للحد من هذه الجريمة لما لها من مخاطر كبيرة.
 |
 |
اختر لغتك
جرائم
واجه القيادي وعضو المكتب السياسي لحركة النهضة في تونس، رضوان المصمودي، هجوما شرسا من التونسيين، بعد تقديمه "طلبا غريبا".
أكد الممثل القانوني للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد يسري غوما لموزاييك أن كاميرات المراقبة بالوكالة رصدت قيام مجموعة من الأشخاص بإحراق بعض فضلات الأخشاب والورق التي كانت متواجدة بالفضاء الخلفي للوكالة.
كشفت منظمة غير حكومية في إيران أن الدعارة والإتجار بالجنس منتشران في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة أنّ المتاجرين بالجنس يستغلون حتى الأطفال البالغين من العمر 10 سنوات، وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها السنوي حول الإتجار بالبشر إنّ نظام الملالي يوافق ويسهل في بعض الحالات الاستغلال الجنسي التجاري والإتجار بالبالغين والأطفال في جميع أنحاء البلاد.
الأكثر قراءة
آخر الأخبار
ريال مدريد يواصل العلامة الكاملة بقيادة ألونسو.. وجيرونا يغرق برباعية ليفانتي
هاتريك كاين يطير ببايرن إلى الصدارة ويؤكد لقبه "هاتريك هاري"
حسام حبيب يكسر الصمت: شائعات عودتي إلى شيرين لا أساس لها
الملعب التونسي يقترب من العبور بعد حسمه مواجهة سنيم الموريتاني بثنائية
